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汇丰银行又陷丑闻 明知有客户搞“庞氏骗局” 仍允许转账数千万美元

来源:环球网      时间:2020-09-22 09:50:50

汇丰银行又陷丑闻。英国广播公司(BBC)20日援引相关机密文件报道称,英国汇丰银行在明知有客户搞“庞氏骗局”,存在欺诈行为的情况下,却仍允许他们从美国转账数千万美元。

报道援引这份名为“可疑活动报告”的机密文件称,在2013年和2014年,汇丰允许欺诈者通过其美国业务将8000万美元(约5.4亿人民币)转到香港的汇丰银行账户中。

据报道,这8000万美元涉及一个“庞氏骗局”,即欺诈者以层级式招揽会员或投资者,让他们参加“高息高回报”的投资计划。

BBC称,这项投资骗局是在汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元后不久开始的,汇丰银行曾承诺要取缔这种做法。受骗投资者的律师表示,汇丰本应尽快采取行动关闭欺诈者的账户。

然而汇丰却对此声称,一直在履行报告此类活动的法律责任。

另据新加坡《海峡时报》报道,在汇丰被曝“庞氏骗局”丑闻后,当地时间21日,汇丰股价在香港股市大幅下跌。

这并非汇丰首次深陷丑闻。据加拿大彭博商业新闻台6月23日报道,汇丰银行因涉及对迪士尼等多家公司电影融资的税收减免,日前被数百名投资者起诉,涉案金额达高达13亿英镑(约合人民币114亿元)。2017年,一位英国勋爵指控称,汇丰银行无视警告,涉嫌参与南非洗钱丑闻,为古普塔商业家族非法转移资金。